Curso Online: Transformación Digital – Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Sobre Sistema de Prevención de Lavado De Activos y Financiamiento del Terrorismo

Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams.

Dirigido a:

Personal de cumplimiento, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevención de ilícitos y fraudes bancarios, riesgo operacional, riesgos corporativos, auditoría, control interno, gerentes de sucursales, coordinadores de red y para el personal que quiera actualizar sus conocimientos en la materia.

 

Temario:

  • Entorno Digital.
  • ¿Hacia dónde íbamos? ¿Dónde estamos?
  • Recomendaciones de los Organismos Internacionales.
  • Onboarding digital.
  • Clientes no presenciales. Validación de identidad. Técnicas biométricas. Debida diligencia.
  • Impacto del Cibercrimen.
  • Algunas modalidades en época de Covid-19.
  • Ciberseguridad.
  • Acciones claves para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Responsable a cargo:

Miguel Ángel Russo: contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de compliance en empresas de primer nivel. En el ámbito académico es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

 

 

Fechas y Horarios 

Miércoles 2 de septiembre

10:00 a 12:00 hs.

Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Matrículas

Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $3.500 – A partir de 3 inscripciones cada una $2.975.

Organizaciones no asociadas Individual $3.990 – A partir de 3 inscripciones cada una $3.390.

Medios de pago 

Transferencia – VISA – MASTERCARD –  AMEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones:

Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com 

Debido al ASPO no estamos concurriendo a nuestra sede, por lo que solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.

 

 

 

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