Introducción a la auditoría tributaria impositiva | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Conceptos centrales para una visión clara y completa sobre los servicios y productos bancarios que se ofrecen y se están desarrollando.

Temario

  • El principio de autonomía del derecho tributario.
  • Sujetos responsables del cumplimiento de la Obligación Tributaria.
  • Obligaciones formales y materiales a cumplir.
  • Tratamiento de las CUITs inactivas o dadas de baja.
  • Facultades de verificación y fiscalización impositiva aplicable a entidades financieras.
  • Análisis de las principales cuentas del estado contable en entidades financieras.
  • Vinculación del balance contable, con las normas impositivas de Impuesto a las Ganancias, e Impuesto al Valor Agregado.
  • Análisis y aplicación de normas fiscales ante la detección de documentos apócrifos.(documentos de identidad duplicados, balances falsos, facturas apócrifas etc.)
  • Responsabilidad de las entidades financieras receptoras de instrumentos falsos.
  • Casos de análisis y jurisprudencia.

Objetivo general del curso

Otorgar una visión clara y completa sobre los servicios y productos bancarios que se ofrecen y se vienen desarrollando, con el objetivo de lograr incrementar el grado de bancarización a nivel nacional.

Responsables a cargo

Cristina del Carmen Mansilla: Contadora Pública (Univ. Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), Postgrado en Tributación (UMSA) y Postgrado en Finanzas y Derecho Tributario (UB). Doctoranda en Ciencias Económicas con tesis en desarrollo de escritura (Unlam). Directora y Profesora de Procedimiento Tributario, en la Especialización en Procedimiento Tributario, Penal tributario y Previsional (Univ. Nacional de la Matanza) Directora y Profesora de Imposición a las Rentas en la Especialización en Impuestos (Univ. de Belgrano). Profesora de grado en las Carreras de Lic. en Administración y Cdor Público (Univ. Del Museo Social Argentino).

Analía Elizabeth López: Abogada (Universidad Kennedy). Especialista en Asesoramiento Empresarial (UMSA). Especialista en Procedimiento Tributario (UNLAM). Certificación en Ética y Compliance (UCEMA). Análisis y evaluación de movimientos financieros y contables de clientes de entidades bancarias, para determinar posible denuncia por lavado de activos, en el Banco Industrial.

Dirigido a

Colaboradores con poca experiencia o recién ingresados en el mundo financiero. Asistentes de atención al cliente, resolución de reclamos, asesores financieros en puntos de venta.

 

Fechas y Horarios 

Martes 24 y viernes 26 de octubre 10:00 a 14:00 hs. San Martín 344, piso 23, Capital Federal.

Matrículas 

Asociados a ABA y clientes de NOSIS Individual $ 4.870.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 4.140.

Organizaciones no asociadas Individual $ 5.780.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 4.910.

Medios de pago 

Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

Inscripción
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