Responsabilidad penal de las personas jurídicas | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

La importancia de la prevención y claves de la implementación del programa de integridad

Temario:

Aspectos prácticos

  • Ley 27.401. Definiciones.
  • Desarrollo de un programa de integridad.
  • Autoevaluación de riesgos.
  • Diseño e implementación de una matriz de riesgos.
  • Mitigación de los riesgos. Controles internos.
  • Monitoreo y evaluación de los programas de integridad. Certificaciones.
  • Códigos de ética. Comunicación y tratamiento de las denuncias.

 

Responsables a cargo:

Miguel Ángel Russo, es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de Compliance en empresas de primer nivel. En el ámbito académico, es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

 

 

Fechas y horarios 

Jueves 10.10.19

10:00 a 13:00 hs.

San Martín 344 piso 23, CABA

Matrículas

Asociados a ABA y clientes de NOSIS Individual $ 5.400.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 4.590.

Organizaciones no asociadas Individual $ 6.420.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 5.450.

Medios de pago 

Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para inscripciones enviar un correo a cursos@aba-argentina.com

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