Cheques y DNI: detección de falsificaciones y adulteraciones

Análisis de diseños, modelos, fotos, y códigos barras para identificar documentos ilegales. Las medidas de seguridad y las recomendaciones de los expertos.

Dirigido a

Personal de áreas financieras, comerciales y operativas de bancos y empresas que deban operar con estos valores.

Temario

DNI

Modelos de DNI vigentes. Documentos de confección manual y documentos digitales. Diseño de los diferentes modelos. Datos y elementos que contiene (fotografía, impresión digital, código de barras, etc.). Sectores del DNI. Zona de inspección visual y zona de lectura mecánica. Medidas de seguridad. Puntos a controlar cuando se recibe un DNI. Lectura del código de barras con aplicaciones para teléfonos celulares. Cómo detectar una falsificación si solo contamos con una fotocopia o un escaneado del DNI. Casos reales de DNI falsos.

CHEQUES

Cheques falsos y cheques adulterados. Medidas de seguridad obligatorias que deben tener los cheques: normativa del BCRA. Medidas de seguridad habituales de los cheques. Cómo utilizar las medidas de seguridad para detectar las falsificaciones. Examen del cheque. Instrumental óptico y lumínico para el examen en la caja. Sectores del cheque con mayor riesgo de adulteración. Cuáles son los datos que más se adulteran. Detalles aparentemente inocentes que pueden estar ocultando una adulteración. Recomendaciones en la confección de cheques. Casos reales de adulteraciones. Los cursos tendrán una sección teórica a fin de proporcionar las nociones fundamentales y otra de tipo práctico en la que se aplicarán los conocimientos impartidos.

Conductor

Jorge Figliola: Calígrafo Público Nacional. Ex Perito del BCRA.