Enfoque basado en Riesgo-Sistema de Prevención de LA y FT | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Enfoque basado en Riesgo-Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Modalidad:

El curso puede tomarse de forma intensiva cursando los 5 módulos o bien seleccionar el módulo que el participante prefiera.

Duración:

3 horas por módulo.

Dirigido a:

Personal de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Riesgo Operacional, Riesgos Corporativos, Auditoria, Control Interno, Gerentes de Sucursales, Coordinadores de Red y para el personal que quiera actualizar sus conocimientos en la materia.

Temario:

Módulo 1

    • Marco Normativo Internacional y Local (Nuevas resoluciones de la UIF 30-E, 21, 130,134, 154, 156).
    • Lineamientos del enfoque basado en riesgos.
    • ¿Cuáles son los componentes del Sistema de PLA /FT?
    • Exigencias de los reguladores.
    • Evaluación del Sistema. Auditoria interna y la Revisión independiente (Res 67-E UIF).

     

Módulo 2 

    • Lineamientos y exigencias establecidas por la Res 30-E UIF, Art. 36, para los Representantes de Entidades Financieras del exterior no autorizadas a operar en el país.
    • Elementos de cumplimiento que se deberán tener en consideración (Art.7 Res 30-E UIF).

     

Módulo 3 

    • Sujetos obligados.
    • La debida diligencia reforzada. ¿Cuáles son los clientes de mayor riesgo ?
    • Análisis de casos.

     

Módulo 4

    • La gestión de riesgos.
    • La importancia de las matrices de riesgo.
    • Autoevaluación de riesgos.
    • Cálculo del riesgo inherente, riesgo residual y las medidas de mitigación.

     

Módulo 5 

    • ¿Hacia donde vamos?
    • El entorno digital. Criptomonedas. Plataformas electrónicas.
    • Técnicas biométricas.

 

Responsables a cargo:

Miguel Angel Russo, es Contador Público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de Compliance en empresas de primer nivel. En el ámbito académico es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

 

 

Fechas y Horarios 

Módulo I: 14.05.19 | Módulo II: 21.05.19 | Módulo III: 28.05.19 | Módulos  IV: 11.06.19| Módulo V: 18.06.19.

10:00 a 13:00 hs.

San Martín 344 piso 23, CABA

Matrículas por módulo

Asociados a ABA y clientes de NOSIS Individual $ 5.400.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 4.590.

Organizaciones no asociadas Individual $ 6.420.- A partir de 3 inscripciones cada una $ 5.450.

Curso completo 15% de descuento.

Medios de pago 

Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD

 

 

 

Inscripción
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