Sobre Sistema de Prevención de Lavado De Activos y Financiamiento del Terrorismo
Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams.
Dirigido a:
Personal de cumplimiento, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevención de ilícitos y fraudes bancarios, riesgo operacional, riesgos corporativos, auditoría, control interno, gerentes de sucursales, coordinadores de red y para el personal que quiera actualizar sus conocimientos en la materia.
Temario:
- Entorno Digital.
- ¿Hacia dónde íbamos? ¿Dónde estamos?
- Recomendaciones de los Organismos Internacionales.
- Onboarding digital.
- Clientes no presenciales. Validación de identidad. Técnicas biométricas. Debida diligencia.
- Impacto del Cibercrimen.
- Algunas modalidades en época de Covid-19.
- Ciberseguridad.
- Acciones claves para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Responsable a cargo:
Miguel Ángel Russo: contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de compliance en empresas de primer nivel. En el ámbito académico es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Fechas y Horarios 
Miércoles 2 de septiembre
10:00 a 12:00 hs.
Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams
Matrículas
Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $3.500 – A partir de 3 inscripciones cada una $2.975.
Organizaciones no asociadas Individual $3.990 – A partir de 3 inscripciones cada una $3.390.
Medios de pago 
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a [email protected] o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: [email protected], Nélida Giglio: [email protected] y Graciela Castellano: [email protected]
Debido al ASPO no estamos concurriendo a nuestra sede, por lo que solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.