Su relación con la función de compliance y la función de customer-compliance, entre otros contenidos
Temario:
- Conceptos básicos de la normativa local. Texto ordenado del Banco Central.
- ¿Cuáles son los derechos de los usuarios?
- ¿Qué función cumple el responsable de atención al usuario del servicio financiero?
- ¿Cuál es el rol del Banco Central?
- La función de customer-compliance (modelo, programas, indicadores, controles y reportes).
- Sanciones.
Responsables a cargo:
Miguel Ángel Russo, es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA durante 32 años, en áreas de control como auditoría y cumplimiento normativo, desempeñándose como director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de compliance en empresas de primer nivel. En el ámbito académico es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Fechas y horarios
Jueves 17 de octubre de 2019
10:00 a 13:00 hs.
San Martín 344 piso 23, CABA
Matrículas
Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $5.400. A partir de 3 inscripciones cada una $4.590.
Organizaciones no asociadas Individual $6.420. A partir de 3 inscripciones cada una $5.450.
Medios de pago
Efectivo – Transferencia – Cheques a nombre de: Asociación de Bancos de la Argentina – AMEX – VISA – MASTERCARD
Para inscripciones enviar un correo a [email protected]