Normativa General
Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación
Ley 26.167 – Emergencia Pública
Ley 25.326 – Protección de Datos Personales (Habeas Data)
Ley 19.550 – Ley General de Sociedades
Ley 26.733 – Delitos Financieros
Ley 26.158 – Incentivos para la Adquisición y Construcción de Vivienda Única, Familiar y Permanente
Ley 27.401 – Régimen de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas
Ley 27.442 – Defensa de la Competencia
Ley 27.444 – Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación
Ley 27.446 – Simplificación y Desburocratización para la Administración Pública Nacional
Normativa Bancaria
Ley 21.526 – Entidades Financieras
Ley 24.144 – Carta Orgánica del BCRA
Ley 24.485 – Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios
Decreto Reglamentario 540/1995 – Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios
Ley 19.359 – Régimen Penal Cambiario, texto ordenado Decreto 480/95
Ley 25.561 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario
Ley 20.663 – Depósitos a Plazo Fijo
Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito
Ley 25.248 – Contrato de Leasing (Aspectos impositivos de bienes destinados al leasing)
Ley 24.441 – Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (Letras Hipotecarias)
Ley 25.345 – Prevención de la Evasión Fiscal
Mercado de Capitales
Prevención de lavados activos
Ley 25.246 – Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera
Ley 27.260 – Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal
Ley 26.734 – Financiación del Terrorismo y Congelamiento Administrativo de Activos
Decreto 489/2019 – Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Resolución UIF 134/2018 – Personas Expuestas Políticamente
Resolución UIF 67/2017 – Registro de Revisores Externos Independientes en Materia de PLA/FT