Un programa flexible y adaptable a las particularidades de cada compañía
Resolución 14/2023 artículo 18
“Curso In Company” modalidad Online o Presencial
Marco normativo
“El art. 18 de la Resolución UIF 14/2023 establece que los Sujetos Obligados deberán contar con un plan de capacitación anual, que tenga por finalidad instruir a su personal sobre las normas regulatorias de LA/FT vigentes, así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.
Todos los directores, gerentes, empleados y colaboradores deberán ser incluidos en dicho plan de capacitación, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, de acuerdo a sus funciones y/o tareas.
Cada Sujeto Obligado deberá reservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones efectuadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF y del BCRA.
Con independencia de la exigencia normativa entendemos que el entrenamiento continuo y actualizado de la dotación es un pilar fundamental en la implementación exitosa de un Plan de LA/FT”.
Por lo expuesto, desde ABA proponemos planes de formación que se ajustan a las exigencias normativas y hacen hincapié en las modificaciones regulatorias que se vienen realizando en el curso de este año.
Temario:
Abarca los siguientes puntos:
- Evaluación de riesgos.
- Cumplimiento.
- Debida diligencia.
- Monitoreo, análisis y reportes.
El objetivo final de la propuesta es brindar las herramientas necesarias para implementar o readecuar el modelo de gestión para prevenir el LA/FT en las entidades de los inscriptos, adaptando el temario a cada una de ellas.
Responsable a cargo:
Miguel Ángel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor de Compliance en empresas de primer nivel y en la actividad académica dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Fechas y Horarios
A convenir con cada entidad.
Matrículas
Para solicitar la elaboración de una propuesta con la cotización correspondiente comunicarse con: Graciela Castellano: [email protected] y Héctor Enriquez: [email protected] .
Medios de pago
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a [email protected] o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: [email protected], Nélida Giglio: [email protected] y Graciela Castellano: [email protected]
Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.