- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación
- Ley 26.167 – Emergencia Pública
- Ley 25.326 – Protección de Datos Personales (Habeas Data)
- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades
- Ley 26.733 – Delitos Financieros
- Ley 26.158 – Incentivos para la Adquisición y Construcción de Vivienda Única, Familiar y Permanente
- Ley 25.506 – Firma Digital
- Ley 27.401 – Régimen de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas
- Ley 27.442 – Defensa de la Competencia
- Ley 27.444 – Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación
- Ley 27.446 – Simplificación y Desburocratización para la Administración Pública Nacional
Normativa General
Normativa Bancaria
- Ley 21.526 – Entidades Financieras
- Ley 24.144 – Carta Orgánica del BCRA
- Ley 24.485 – Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios
- Decreto Reglamentario 540/1995 – Sistema de Garantía de los Depósitos Bancarios
- Ley 19.359 – Régimen Penal Cambiario, texto ordenado Decreto 480/95
- Ley 25.561 – Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario
- Ley 24.452 – Cheques
- Ley 20.663 – Depósitos a Plazo Fijo
- Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito
- Ley 25.248 – Contrato de Leasing (Aspectos impositivos de bienes destinados al leasing)
- Ley 24.441 – Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (Letras Hipotecarias)
- Ley 25.345 – Prevención de la Evasión Fiscal
- Ley 27.440 – Financiamiento Productivo
- Ley 26.637 – Seguridad Bancaria
Prevención de lavados activos
- Ley 25.246 – Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera
- Ley 27.260 – Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal
- Ley 26.734 – Financiación del Terrorismo y Congelamiento Administrativo de Activos
- Decreto 489/2019 – Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
- Resolución UIF 134/2018 – Personas Expuestas Políticamente
- Resolución UIF 30/2017 – Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT entidades financieras y cambiarias
- Resolución UIF 67/2017 – Registro de Revisores Externos Independientes en Materia de PLA/FT
- Resolución UIF 21/2018 – Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT Sujetos Obligados del Mercado de Capitales
- Las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI
- Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)
Pymes
- Ley 24.467 – Pequeña y Mediana Empresa
- Ley 25.300 – Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
- Ley 27.264 – Programa de Recuperación Productiva
- Ley 27.349 – Apoyo al Capital Emprendedor
- Ley 27.506 – Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento
- Ley 27.440 – Ley de Financiamiento Productivo
