El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, participó hoy de la Jornada Inaugural del «Programa de Formación Continua en Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos», un evento organizado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración de ABA, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la empresa Compensadora Electrónica S.A. (COELSA), y la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires.
El programa de capacitación constará de siete encuentros y es el resultado de los convenios de colaboración suscritos oportunamente con las instituciones mencionadas (ABA, ADEBA y COELSA), y está especialmente diseñado para los integrantes del Ministerio Público Fiscal y las áreas de la Procuración General con interés en la temática.
En la apertura, Cesario destacó: “Hace poco más de un año cuando suscribimos el Convenio Marco de Colaboración con Julio Conte-Grand y Javier Bolzico, nos comprometimos a fortalecer la interacción entre el sector público y el privado en una cuestión tan delicada y sensible para la sociedad como la prevención de las actividades fraudulentas y demás conductas delictivas que atacan a los usuarios de servicios financieros y al sistema bancario, debilitando principalmente uno de sus pilares fundamentales, porque ataca la confianza”.
Y agregó: “La capacitación que se inicia hoy es el primer evento que desarrollamos dentro de dicho Convenio. Por lo tanto, creo que ese objetivo original ha sido alcanzado”.
Posteriormente subrayó la importancia de que todos los participantes tengan la posibilidad de profundizar su capacitación en los aspectos de la investigación penal en la materia en los EE.UU., los puntos de conexión entre los actores del sistema bancario local y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, los desafíos emergentes del fraude informático y sus distintas especies, “donde cada vez vamos a observar más inteligencia dedicada a vulnerar controles o las barreras que intentemos construir, las medidas cautelares y la importancia del Compliance en toda la cadena de la actividad”.
Durante la Jornada de apertura, también participaron el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand; Josephine W. Thomas, Asesora Legal Residente de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT), Javier Bolzico, Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y Alejandro Peverengo, Gerente de Protección de Activos de Información, Prevención de Fraude y Riesgo Tecnológico de COELSA.
Expertos en derecho bancario y ciberdelitos ofrecerán sus conocimientos y perspectivas a lo largo del programa. A continuación, se detallan los días y temas que se abordarán:
- 1er. Encuentro – miércoles 14 de junio:
«La función del Banco Central: diferencias entre la banca pública, privada y virtual».
«Delitos bancarios: una mirada desde el Ministerio Público Fiscal». - 2do. Encuentro:
«Secreto bancario: alcances, medidas cautelares, congelamiento y devolución de fondos». - 3er. Encuentro:
«Cooperación con la justicia: requerimientos concretos para la obtención de información precisa». - 4to. Encuentro:
«Modalidades de fraudes y estafas». - 5to. Encuentro:
«La función de compliance en el ecosistema financiero». - 6to. Encuentro:
«La tecnología como medio para cometer delitos: su impacto en el sistema bancario»
«Diferencias entre estafas tradicionales y ciberestafas». - 7mo. Encuentro:
«Ciberdelincuencia: nuevos desafíos para el sistema bancario y el Ministerio Público Fiscal».
Clases magistrales de autoridades del gobierno de los EE.UU.
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