Introducción a la responsabilidad penal empresaria y a los programas de integridad | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Un curso con conceptos básicos sobre los lineamientos y formas de desarrollo de los programas

Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Temario:

Ley 27.401. Introducción

  • Sujetos.
  • Delitos.
  • Responsabilidad.
  • Penas.

Lineamientos del Programa de Integridad

  • Definición y alcance.
  • Contenido de un programa de integridad.
  • Evaluación inicial de riesgos.

Desarrollo del Programa de Integridad

  • Código de ética.
  • Capacitación.
  • Socios comerciales.
  • Oficial de cumplimiento.
  • Monitoreo y evaluación del programa.

Responsable a cargo:

Miguel Angel Russo: es Contador Público, recibido en la Universidad de Buenos Aires, habiendo desarrollado su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de Compliance en empresas de primer nivel, en la actividad académica, dicta conferencias y cursos en la materia siendo, además, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

 

 

 

Fechas y Horarios 

Miércoles 29 de junio 2022

10:00 a 13:00 hs.

Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Matrículas

Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $9.970. A partir de 3 inscripciones cada una $8.480.

Organizaciones no asociadas Individual $11.770. A partir de 3 inscripciones cada una $10.000.

Medios de pago 

Transferencia – VISA – MASTERCARD –  AMEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones:

Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com 

Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.

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