Resolución UIF 14/2023 artículo 18
“Curso In Company” modalidad Online o Presencial
“El art. 18 de la Resolución UIF 14/2023 establece que los Sujetos Obligados deberán contar con un plan de capacitación anual, que tenga por finalidad instruir a su personal sobre las normas regulatorias de LA/FT vigentes, así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.
Todos los directores, gerentes, empleados y colaboradores deberán ser incluidos en dicho plan de capacitación, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, de acuerdo a sus funciones y/o tareas.
Cada Sujeto Obligado deberá reservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones efectuadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF y del BCRA.
Teniendo en cuenta la envergadura de la reforma de la legislación vigente, recientemente sancionada, resulta imprescindible conocer cuál es el alcance puntual de las modificaciones y como impactan en los sistemas de prevención implementados por las entidades financieras para gestionar este riesgo. A tal fin le proponemos desde ABA analizar los siguientes puntos claves:
- Modificación Código Penal (art. 303, art. 306).
- Reforma la Ley 25.246 (Nuevos sujetos obligados, Nuevo régimen sancionatorio).
- Adecuación de las Resoluciones UIF (Cambios en los plazos de presentación de los ROS).
- Registro Centralizado de Beneficiarios finales.
- Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Responsable a cargo:
Miguel Ángel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor de Compliance en empresas de primer nivel y en la actividad académica dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos y de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
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Fechas y Horarios
A convenir con cada entidad.
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Matrículas
Para solicitar la elaboración de una propuesta con la cotización correspondiente comunicarse con: Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com y Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com .
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Medios de pago
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
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Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com
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