Resolución 14/2023 artículo 18
“Curso In Company” modalidad Online o Presencial
Marco normativo
«El art. 18 de la Resolución UIF 14/2023 establece que los Sujetos Obligados deberán contar con un plan de capacitación anual, que tenga por finalidad instruir a su personal sobre las normas regulatorias de LA/FT vigentes, así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.
Todos los directores, gerentes, empleados y colaboradores deberán ser incluidos en dicho plan de capacitación, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, de acuerdo a sus funciones y/o tareas.
Cada Sujeto Obligado deberá reservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones efectuadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF y del BCRA.
Con independencia de la exigencia normativa entendemos que el entrenamiento continuo y actualizado de la dotación es un pilar fundamental en la implementación exitosa de un Plan de LA/FT«.
Por lo expuesto, desde ABA proponemos planes de formación que se ajustan a las exigencias normativas y hacen hincapié en las modificaciones regulatorias que se vienen realizando en el curso de este año.
Temario:
Abarca los siguientes puntos:
- Evaluación de Riesgos.
- Cumplimiento.
- Debida Diligencia.
- Monitoreo, Análisis y Reportes.
El objetivo final de la propuesta es brindar las herramientas necesarias para implementar o readecuar el modelo de gestión para prevenir el LA/FT en las entidades de los inscriptos, adaptando el temario a cada una de ellas.
Responsable a cargo:
Miguel Ángel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor de Compliance en empresas de primer nivel y en la actividad académica dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
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Fechas y Horarios 
A convenir con cada entidad.
[/box] [box]Matrículas
Para solicitar la elaboración de una propuesta con la cotización correspondiente comunicarse con: Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com y Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com .
[/box] [box]Medios de pago 
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
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Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com
Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.
