Nuevas resoluciones UIF 14/2023 y 35/2023 para entidades financieras y cambiarias
Curso online mediante la plataforma Microsoft Teams
Marco normativo
Se abordará la obligatoriedad de bancos y entidades financieras de implementar nuevas resoluciones de UIF a partir del 1° de abril.
Al respecto, la resolución 14/2023 que modifica la 30E/2017 especifica las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de cumplimiento mínimo que cada entidad financiera debe adoptar y aplicar para gestionar el riesgo, en caso de ser utilizada por terceros para la ejecución de estos delitos. El enfoque está basado en riesgo y considera los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos, aprobadas en 2022.
Asimismo, la resolución 35/2023, establece cambios a la resolución134/2018 y sus modificatorias con el objetivo de adecuar el marco normativo a los estándares internacionales, y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con relación a clientes y beneficiarios finales, que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Desde ABA proponemos la participación en este curso para conocer las modificaciones y los alcances de esta nueva normativa, a fin de contar con las herramientas necesarias para implementar o readecuar el modelo de gestión para prevenir el LA/FT de cada entidad.
Temario:
- Evaluación de riesgos.
- Cumplimiento.
- Debida diligencia.
- Monitoreo, análisis y reportes.
- PEPs.
Responsable a cargo:
Miguel Ángel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor de Compliance en empresas de primer nivel y en la actividad académica dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
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Fechas y Horarios 
Miércoles 2 de agosto 2023
10:00 a 13:00 hs.
Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams.
[/box] [box]Matrículas
Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems
Individual $13.500. A partir de 3 inscripciones cada una $12.100.
Organizaciones no asociadas
Individual $16.470. A partir de 3 inscripciones cada una $14.900.
Medios de pago 
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
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Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com
Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.
