Curso Online mediante la plataforma Microsoft Teams
Temario:
Marco normativo en el mercado financiero post pandemia.
- ¿Cómo mitigamos los riesgos emergentes?
- Repasamos los conceptos básicos de las resoluciones vigentes de la UIF.
- Enfoque de los organismos internacionales como el GAFI y el GAFILAT.
El entorno digital, activos virtuales y su vinculación con el crimen financiero.
- ¿Qué son las criptomonedas?
- ¿Qué podemos hacer con las criptomonedas?
- ¿Cuál es el marco normativo de la UIF?
- ¿Cuáles son los delitos más comunes relacionados con los criptoactivos?
Beneficiario final, el impacto de las regulaciones del GAFI y la Resolución 112/2021.
- ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final?
- ¿Cuáles son las obligaciones que establece la UIF?
- ¿Qué desafíos enfrentamos para la aplicación de las Recomendaciones del GAFI?
- El Registro Público, ¿utopía o realidad ?
Responsable a cargo:
Miguel Angel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor en temas de Compliance en empresas de primer nivel, en la actividad académica, dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
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Fechas y Horarios 
Miércoles 22 de junio 2022
10:00 a 12:00 hs.
Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams
[/box] [box]Matrículas
Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems
Individual $8.450. A partir de 3 inscripciones cada una $7.350.
Organizaciones no asociadas
Individual $9.970. A partir de 3 inscripciones cada una $8.670.
Medios de pago 
Transferencia – VISA – MASTERCARD – AMEX
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Inscripciones:
Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com
Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.
