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Objetivo Brindar el marco conceptual y legal de la cuenta corriente bancaria. Analizar las responsabilidades personales, de las entidades y del cliente. Plantear y resolver las situaciones problemáticas más habituales.…

Objetivo general del programa Tomar conocimiento de las regulaciones cambiarias que entrarán en vigencia a partir del 01.07.2017 y aquellas que mantienen su vigencia. Dirigido a El curso está dirigido…

Dirigido a Gestores, supervisores y jefes operativos en cobranzas. Temario • Los estados del yo del AT (análisis transaccional). Descripción y detección de los estados internos del cliente moroso y…

Dirigido a Personal de áreas legales, financieras, operaciones, auditoría y comerciales de bancos y empresas. Temario del curso • El Código Civil y Comercial y los contratos bancarios Introducción. La regulación…

Dirigido a Personal de finanzas, legales, operaciones y compliance officers de entidades financieras y empresas. Temario • Figura delictiva. Leyes 25.246 y 26.683 Tratamiento formal como delito autónomo. Delito de encubrimiento.…

Objetivos Análisis de la noción de garantía en su aspecto legal, crediticio y económico. Se explican y desarrollan los elementos esenciales de la garantía, en especial las que derivan de…

Dirigido a Alta Dirección y Gerencia. Control Interno. Auditoría. Riesgos. Finanzas. Administración. Compliance. Legales y áreas de Compras y Contrataciones. Temario A. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas…

Dirigido a Personal de auditoría, control interno, legales, recursos humanos, seguridad de la información, compliance, consultores y a todas aquellas personas que deseen profundizar los conocimientos sobre el tratamiento de…

Dirigido a Personal de las áreas contables, administración, O y M y auditoría de entidades financieras, quienes aprenderán las normas contables del BCRA, su plan y manual de cuentas, los…

Dirigido a Personal de áreas de riesgo operativo, finanzas, auditoría, control y operaciones para que puedan identificar, evaluar y mitigar riesgos, monitorear y fortalecer controles claves bajo normas de seguridad.…