Temario

Aspectos más relevantes encuadrados en los siguientes ítems:

Modificación Código Penal (art. 303, art. 306).

Reforma la Ley 25.246 (Nuevos sujetos obligados, Nuevo régimen sancionatorio).

Adecuación de las Resoluciones UIF (Cambios en los plazos de presentación de los ROS).

Registro Centralizado de Beneficiarios finales.

Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

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“El art. 18 de la Resolución UIF 14/2023 establece que los Sujetos Obligados deberán contar con un plan de capacitación anual, que tenga por finalidad instruir a su personal sobre las normas regulatorias de LA/FT vigentes, así como respecto a las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Prevención de LA/FT y su adecuada implementación a los fines de administrar y mitigar eficazmente los riesgos identificados.Todos los directores, gerentes, empleados y colaboradores deberán ser incluidos en dicho plan de capacitación, considerando la exposición a los riesgos de LA/FT, de acuerdo a sus funciones y/o tareas.Cada Sujeto Obligado deberá reservar la constancia de las capacitaciones recibidas y llevadas a cabo, y de las evaluaciones efectuadas al efecto, que deberán encontrarse a disposición de la UIF y del BCRA.Teniendo en cuenta la envergadura de la reforma de la legislación vigente, recientemente sancionada, resulta imprescindible conocer cuál es el alcance puntual de las modificaciones y como impactan en los sistemas de prevención implementados por las entidades financieras para gestionar este riesgo. A tal fin le proponemos desde ABA analizar los siguientes puntos claves:
- Modificación Código Penal (art. 303, art. 306).
- Reforma la Ley 25.246 (Nuevos sujetos obligados, Nuevo régimen sancionatorio).
- Adecuación de las Resoluciones UIF (Cambios en los plazos de presentación de los ROS).
- Registro Centralizado de Beneficiarios finales.
- Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.