Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el contexto actual | ABA | Asociación de Bancos de la Argentina

Para entender el mercado post pandemia, los riesgos de activos digitales y el rol del GAFI

Curso online mediante la plataforma Microsoft Teams

Temario:

Marco normativo en el mercado financiero post pandemia.

  • ¿Cómo mitigamos los riesgos emergentes?
  • Repasamos los conceptos básicos de las resoluciones vigentes de la UIF.
  • Enfoque de los organismos internacionales como el GAFI y el GAFILAT.

El entorno digital, activos virtuales y su vinculación con el crimen financiero.

  • ¿Qué son las criptomonedas?
  • ¿Qué podemos hacer con las criptomonedas?
  • ¿Cuál es el marco normativo de la UIF?
  • ¿Cuáles son los delitos más comunes relacionados con los criptoactivos?

Beneficiario final, el impacto de las regulaciones del GAFI y la Resolución 112/2021.

  • ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final?
  • ¿Cuáles son las obligaciones que establece la UIF?
  • ¿Qué desafíos enfrentamos para la aplicación de las Recomendaciones del GAFI?
  • El Registro Público, ¿utopía o realidad?

Responsable a cargo:

Miguel Angel Russo: es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en el BBVA Francés durante 32 años, en áreas de control como Auditoría y Cumplimiento Normativo, desempeñándose como Director en ambos sectores. Desde el 2012 es consultor de Compliance en empresas de primer nivel y en la actividad académica dicta conferencias y cursos en la materia, siendo además integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y de Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

 

 

 

Fechas y Horarios 

Miércoles 9 de noviembre de 2022

10:00 a 12:30 hs.

Modalidad Online mediante la plataforma Microsoft Teams

Matrículas

Asociados a ABA y clientes de NOSIS y MBA Systems Individual $12.980. A partir de 3 inscripciones cada una $11.100.

Organizaciones no asociadas Individual $15.230. A partir de 3 inscripciones cada una $13.000.

Medios de pago 

Transferencia – VISA – MASTERCARD –  AMEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones:

Para inscripciones o consultas enviar un correo a cursos@aba-argentina.com o comunicarse con los siguientes contactos: Héctor Enriquez: henriquez@aba-argentina.com, Nélida Giglio: ngiglio@aba-argentina.com y Graciela Castellano: gcastellano@aba-argentina.com 

Solicitamos realicen sus consultas por mail y, si lo desean, nos brinden un número telefónico para que nos comuniquemos con ustedes.

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