Responsabilidad penal de las personas jurídicas

TEMARIO

Capitulo I.  Principios generales.

1. Concepto y atributos de persona jurídica. Diferencia entre privada y pública.

2. Persona jurídica privada. Capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.

3. Derecho penal, delito, responsabilidad, acción y pena. Relación con persona humana.

4. Relación entre persona jurídica, derecho penal y delito.

5. Representación de la persona jurídica.

Capitulo II. Delitos comprendidos y su contenido en Código Penal (CP).

1. Cohecho y tráfico de influencias. Arts. 258 y 258bis CP.

2. Negociación incompatible con ejercicio de función pública. Art. 265 CP.

3. Concusión. Art. 268 CP.

4. Enriquecimiento ilícito de funcionario y de empleado. Arts. 268 (1) y (2) CP.

5. Balance e informe falso agravado. Art. 300 bis CP.

6. Decomiso.

7. Situación procesal como imputado.

8. Similitud con los delitos de lavado de activos del Código Penal.

Capitulo III. Responsabilidad.

1. Concepto y límites de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

2. Conexión de responsabilidad entre persona jurídica y persona humana integrante.

3. Conexión con el tercero ratificado.

4. Exención por beneficio exclusivo de la persona humana.

5. Responsabilidad sucesiva.

6. Casos de extinción, prescripción e independencia de la acción penal.

Capitulo IV. Penas.

1. Multas. Contenido e importes.

2. Suspensiones. Contenido y plazos.

3. Disolución y liquidación. Causa.

4. Pérdida o suspensión de beneficios estatales.

5. Publicación de sentencia.

6. Graduación de la pena.

Capítulo V. Causales de exención de pena.

1. Denuncia espontánea por detección e investigación.

2. Violación con esfuerzo y anterior al hecho de un sistema de control adecuado.

3. Devolución de beneficio obtenido.

Capítulo VI. Acuerdo de colaboración eficaz.

1. Objeto y sujetos del acuerdo.

2. Contenidos del acuerdo.

3. Confidencialidad.

4. Consecuencias de la violación de confidencialidad.

Capítulo VII. Programa de integridad.

1. Promoción de la integridad, supervisión y control.

2. Prevención, detección y corrección de actos factibles de ser delitos.

3. Contenidos del programa.

4. Códigos de ética, reglas de prevención, capacitación y medidas complementarias.

5. Responsable interno de desarrollo, coordinación y supervisión.

6. Contrataciones con el Estado Nacional.

Capitulo VIII. Normas legales y procesales.

1. Registro Nacional de Reincidencia.

2. Competencia judicial.

3. Aplicación supletoria del Código Penal.

4. Modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de la Nación.