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Temario Aspectos más relevantes encuadrados en los siguientes ítems:GarantíaClases de garantíasTípicas: garantías personalesTípicas: garantías realesGarantías atípicasClasificación del BCRAObjeto de la garantíaSujetos obligados y patrimonios afectadosCobranzaRiesgos de las garantías Capítulo I.…
Temario Aspectos más relevantes encuadrados en los siguientes ítems:Ley 25.065. Orden público. Nulidades. Aspectos positivos y negativos de la ley.Autoridades de aplicación: Banco Central y Secretaría de ComercioLeyes supletorias: Defensa…
Aspectos más relevantes encuadrados en los siguientes ítems: Principios generales.Delitos comprendidos y su contenido en Código Penal Responsabilidad.Penas.Causales de exención de pena.Acuerdo de colaboración eficaz.Programa de integridad.Normas legales y procesales.…
Fuente imagen: UIF 12 marzo 2025 La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), suma nuevos cursos para la capacitación de ejecutivos para la prevención del lavado de activos y…
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) subraya la importancia de la aprobación del Acuerdo de Facilidades Extendidas por parte del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), un importante…
Temario Aspectos más relevantes encuadrados en los siguientes ítems: Modificación Código Penal (art. 303, art. 306). Reforma la Ley 25.246 (Nuevos sujetos obligados, Nuevo régimen sancionatorio). Adecuación de las Resoluciones…